Дело инициировал конкурсный управляющий финорганизации — Агентство по страхованию вкладов.
Арбитражный суд города Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов признал банкротом бывшего председателя правления «Нота-Банка» Дмитрия Ерохина и ввел процедуру реализации его имущества (дело № А40-233939/2022). Полная версия решения суда готовится к публикации.
В январе 2023 года АСГМ признал обоснованным заявление АСВ — конкурсного управляющего «Нота-Банка» — о несостоятельности экс-банкира и включил в реестр кредиторов требования финорганизации в размере 1,15 млрд руб. Апелляция согласилась с этим, но кассация отменила решения проверочных инстанций в части включения требований банка в реестр и вернула спор в АСГМ. Дело рассмотрят 28 марта.
Еще 9-й ААС в октябре 2023-го оставил в силе решение первой инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности девятерых бывших руководителей «Нота-Банка» (дело № А40-232020/2015). Иск рассматривали пять лет, и в итоге суд признал обоснованным требование АСВ в отношении экс-председателя правления Дмитрия Ерохина, бывших членов правления Вадима Ерохина, Татьяны Володиной и Елены Сорочан, финдиректора Галины Марчуковой, а также других бывших руководителей «Нота-Банка»: Марата Черкасова, Дмитрия Озерова, Елены Матюниной и Тимура Исхакова.
Точный размер их ответственности суд определит позже, после завершения расчетов с кредиторами банка. Изначально АСВ требовало взыскать с контролирующих лиц солидарно более 37 млрд руб. и объясняло, что они совершали действия по выводу из банка ликвидных активов, часть из которых замещалась на невозвратные долги технических компаний. А еще, указало АСВ, руководители заключали сделки, которые гарантировали исполнение обязательств принципалами без реальной хозяйственной деятельности.
Осенью 2015 года Центробанк отозвал у финорганизации лицензию из-за неисполнения требований закона и снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. По данным временной администрации, превышение долгов банка над его активами составило более 26 млрд руб.
