Первоначально к ответственности по долгам, которые превышают 29 млрд руб., просили привлечь 19 человек, но в итоге суд ограничился четырьмя бывшими контролирующими лицами.
Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководства «Финансово-промышленного банка» («Финпромбанк»). Судья Максим Кантар привлек к «субсидиарке» акционеров банка Станислава Перминова и Анатолия Гончарова, бывших председателя правления Сергея Спиридонова и члена совета директоров Александра Колганова (дело № А40-196703/2016).
Всего АСВ, назначенное конкурсным управляющим обанкротившегося «Финпромбанка», просило привлечь к ответственности 19 бывших контролирующих лиц кредитной организации. В отношении имущества 16 из них ранее ввели обеспечительные меры: они затронули, в частности, четыре московских квартиры, квартиру в Петербурге, а также четыре земельных участка со зданиями в Коломне, Истринском и Красногорском районах.
Точная сумма субсидиарной ответственности будет определена после окончания расчетов с кредиторами. Сейчас долги банка оцениваются в 29,5 млрд руб.
В 2017 году Следственный комитет возбудил дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) со средствами «Финпромбанка». Следствие полагало, что неустановленные лица в 2015–2016 годах заключили несколько гражданско-правовых договоров, которые исполнять не собирались, и похитили таким образом 5,6 млрд руб. О результатах расследования этого преступления не сообщалось.
